गीतांजलि जेम्स के मालिक और 13,850 करोड़ रुपये के बैंक घोटाले का मुख्य आरोपी मेहुल चोकसी अपनी पत्नी प्रीति चोकसी के साथ बेल्जियम में रह रहा है. वह "एफ रेजीडेंसी कार्ड" पर एंटवर्प, बेल्जियम में रह रहे हैं. वह 2018 में पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के बाद भारत से भागकर एंटीगुआ और बारबुडा चला गया था. चोकसी को भारत लाने के लिए अधिकारियों ने बेल्जियम सरकार से प्रत्यर्पण प्रक्रिया शुरू करने को कहा है.

मेहुल चोकसी और नीरव मोदी पर मुंबई में पंजाब नेशनल बैंक की ब्रैडी हाउस शाखा में 13,850 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है. इससे पहले चोकसी ने पासपोर्ट निलंबित होने के कारण भारत न लौटने का बहाना बनाया था.

2018 में भारत छोड़ दिया

चोकसी ने 2018 में भारत छोड़ने से पहले 2017 में एंटीगुआ और बारबुडा की नागरिकता ले ली थी. मेहुल चोकसी ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए बार-बार भारत आने से इनकार कर दिया. कभी-कभी उनकी उपस्थिति केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होती है. भारत में उनकी कई संपत्तियां भी जब्त कर ली गई हैं.

2021 में एंटीगुआ से गायब हो गया

चोकसी मई 2021 में एंटीगुआ से गायब हो गया और पड़ोसी डोमिनिका पहुंच गया. उसे यहां गिरफ्तार किया गया. सीबीआई की एक टीम उसे प्रत्यर्पित करने के लिए डोमिनिका पहुंची, लेकिन उससे पहले ही उसे ब्रिटिश महारानी की प्रिवी काउंसिल से राहत मिल गई. बाद में उसे वापस एंटीगुआ प्रत्यर्पित कर दिया गया. हालाँकि, मेहुल चोकसी को डोमिनिका की जेल में 51 दिन बिताने पड़े. यहां उन्होंने तर्क दिया कि वह एंटीगुआ जाना चाहते हैं और वहां एक न्यूरोलॉजिस्ट से इलाज कराना चाहते हैं. एंटीगुआ पहुंचने के कुछ दिनों बाद डोमिनिका की एक अदालत ने भी चोकसी के खिलाफ दर्ज मामलों को खारिज कर दिया.

जाली दस्तावेजों के आधार पर शरण 

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, मेहुल चोकसी ने बेल्जियम में निवास प्राप्त करने के लिए झूठे और जाली दस्तावेज प्रस्तुत किए. उसने अपनी भारतीय और एंटीगुआ की नागरिकता छिपाई और गलत जानकारी दी ताकि उसे भारत न भेजा जा सके. रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि मेहुल चोकसी अब स्विट्जरलैंड जाने की योजना बना रहा है. उसने कैंसर अस्पताल में इलाज कराने का बहाना बनाया है.