अरशद वारसी, उनकी पत्नी समेत 59 लोगों पर SEBI ने शेयर मार्केट से लगाया बैन, धोखाधड़ी से जुड़ा मामला

बॉलीवुड एक्टर अरशद वारसी, उनकी पत्नी मरिया गोरेट्टी और उनके भाई को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने शेयर बाजार से एक साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है. इसके अलावा, SEBI ने कुल 58 अन्य व्यक्तियों को भी शेयर बाजार से बैन किया है. ये कार्रवाई SEBI ने एक धोखाधड़ी मामले में की है, जिसमें इन लोगों ने साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड (अब क्रिस्टल बिजनेस सिस्टम लिमिटेड) के शेयरों की कीमत को गलत तरीके से बढ़ाया और उन्हें ऊंचे दामों पर बेचने के लिए पंप एंड डंप स्कीम का सहारा लिया.

क्या है पंप एंड डंप स्कीम?

SEBI के अनुसार, इस स्कीम के तहत, इन लोगों ने साधना ब्रॉडकास्ट के शेयरों के दाम को जानबूझकर बढ़ाया और फिर उन्हें बाजार में अनजान निवेशकों को बेच दिया. SEBI की जांच में पाया गया कि इन लोगों ने इस प्रक्रिया के दौरान धोखाधड़ी से बड़े पैमाने पर मुनाफा कमाया. इनमें से कुछ प्रमुख लाभार्थी गौरव गुप्ता थे, जिन्होंने 18.33 करोड़ रुपये की कमाई की, जबकि साधना बायो ऑयल्स प्राइवेट लिमिटेड ने 9.41 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया. SEBI ने इन अवैध लाभों को वापस करने का आदेश भी दिया है.

जुर्माना और प्रतिबंध

SEBI ने इस धोखाधड़ी में शामिल लोगों पर भारी जुर्माना लगाया है. मनीष मिश्रा पर 5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया, जबकि गौरव गुप्ता और अन्य लोगों पर 2-2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इसके अलावा, जतिन मनुभाई शाह पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. ये जुर्माना उन लोगों से अवैध लाभ की वसूली के साथ-साथ उनके गलत कामों को सजा देने के लिए लगाया गया है.

सोशल मीडिया का गलत उपयोग

SEBI ने इस मामले में विशेष रूप से पांच प्रमुख यूट्यूब चैनलों की पहचान की है, जो गलत जानकारी फैलाने के लिए जिम्मेदार थे. ये चैनल थे - 'द एडवाइज़र', 'मिडकैप कॉल्स', 'प्रॉफिट यात्रा', 'मनीवाइज' और 'इंडिया बुलिश'. इन चैनलों ने साधना ब्रॉडकास्ट के शेयरों के बारे में भ्रामक वीडियो और जानकारी प्रकाशित की, जिससे निवेशकों को गलत दिशा में मार्गदर्शन किया गया. SEBI ने ये भी खुलासा किया कि इन वीडियो के जरिए शेयरों की कीमतों को बढ़ाया गया और फिर पंप एंड डंप योजना के तहत शेयरों को बेचा गया.

व्हाट्सएप चैट से खुलासा

SEBI की जांच में मनीष मिश्रा और अरशद वारसी के बीच व्हाट्सएप चैट्स भी सामने आई हैं, जिनसे ये साबित होता है कि मनीष मिश्रा ने अरशद वारसी, उनकी पत्नी और उनके भाई को 25-25 लाख रुपये ट्रांसफर करने की योजना बनाई थी. इस चैट के आधार पर SEBI ने ये निष्कर्ष निकाला कि ये लोग धोखाधड़ी में संलिप्त थे.