बैंक धोखाधड़ी मामले में टॉपवर्थ ग्रुप के एमडी अभय लोढ़ा गिरफ्तार

गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में टॉपवर्थ स्टील्स एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड (TSPPL) और टॉपवर्थ ग्रुप के प्रमोटर और प्रबंध निदेशक अभय नरेंद्र लोढ़ा को गिरफ्तार किया है.
 

संघीय एजेंसी ने लोढ़ा को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत 30 अगस्त को गिरफ्तार किया था और मुंबई की एक विशेष अदालत ने 8 सितंबर तक व्यवसायी की हिरासत ईडी को दे दी है.
 
ईडी ने टॉपवर्थ स्टील्स एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड अभय नरेंद्र लोढ़ा और अन्य के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत जांच शुरू की.

ईडी द्वारा मुंबई, पुणे, नई दिल्ली, नागपुर और दुर्ग में विभिन्न स्थानों पर व्यवसायी के 12 परिसरों की तलाशी के बाद लोढ़ा को गिरफ्तार किया गया था.